В Тульской области в суд направлено уголовное дело по факту сокрытия от налогового органа денежных средств коммерческой организации.

В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя г. Москвы, 45-летней жительницы г. Новомосковска Тульской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что в период с 20.02.2021 по 30.12.2021 руководитель и главный бухгалтер ООО «ЗПК», зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам, а также о том, что налоговым органом приняты меры по принудительному взысканию образовавшейся задолженности в сумме свыше 16,7 млн рублей, путем списания соответствующих сумм со счета организации направили распорядительные письма в адрес контрагента ООО ТД «Завод полимерконтейнер» с просьбой о перечислении денежных средств организации по обязательствам минуя расчетный счет ООО «ЗПК» в адрес кредиторов последнего.

Таким способом указанные лица обеспечили сокрытие денежных средств организации, за счет которых могло быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, перечислив в общей сложности более 170 млн рублей сторонним организациям.

В отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На стадии предварительного расследования недоимки по налогам, страховым взносам возмещены в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Новомосковский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.