Прокуратура Арсеньевского района провела проверку соблюдения налогового законодательства и выявила нарушение. В феврале 2022 года 36-летняя жительница района зарегистрировала на свое имя юридическое лицо ООО «Максимум», а также получила электронную цифровую подпись и открыла банковские счета для этой компании. Затем она передала эти документы и счета неизвестному лицу за 10 тыс. рублей.

На основе материалов проверки следственный орган возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (сбыт документов и электронных носителей информации, используемых для незаконных финансовых операций). Прокуратура района осуществляет надзор за расследованием.

В настоящее время платежные средства аннулированы, а компания ликвидирована.